forbot
Украина
Организация финансового мониторинга order in Днепр on Русский
Русский
Валюта UAH
Организация финансового мониторинга order in Днепр on Русский
Добавить в избранное
Поделиться   ID: 1409667:633686
Заказать Организация финансового мониторинга
Описание

 

 

 Мы предлагаем услуги по организации финансового мониторинга для субъектов первичного финансового мониторинга:

  • ·        ломбардов,
  • ·        кредитных союзов,
  • ·        КУА,
  • ·        прочих небанковских кредитных учреждений,
  • ·        платежных организаций,
  • ·        профессиональных участников рынка ценных бумаг,
  • ·        посредников при осуществлении операций по покупке-продаже недвижимости,
  • ·        предприятий, которые проводят лотереи, в том числе казино,
  • ·        прочих юридических лиц, которые предоставляют отдельные финансовые услуги.

Согласно действующему законодательству Украины:

Финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, если ее сумма равна или больше 150 000 гривен (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи или проводят и предоставляют возможность доступа к азартным играм в казино, любых других азартных игр, в том числе электронное (виртуальное) казино - 30000 гривен) или равняется или больше суммы в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, эквивалентную       150 000 гривен (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи или проводят и предоставляют возможность доступа к азартным иго в казино, любых других азартных игр, в том числе электронное (виртуальное) казино - 30000 гривен) и имеет один или более подозрительных признаков, определенных законом.

 Для того, чтобы качественно выполнить требования законодательства в части осуществления финансового мониторинга, нужно построить систему внутреннего финансового мониторинга.

В кратчайшие сроки мы проведем все мероприятия по организации первичного финансового мониторинга, в том числе разработаем внутренние документы – Правила и  Программы осуществления внутреннего мониторинга,  Программы обучения персонала, разработаем реестры финансовых операций, подлежащих внутреннему мониторингу, анкеты – опросники, должностные инструкции для сотрудников и прочую документацию. Составим  уведомления и  отчетность  в Государственную службу финансового мониторинга.

Фотографии
  • Организация финансового мониторинга
  • more

    Хотели бы увидеть больше фотографий?

    Попросите их у продавца товара!
Купить организацию финансового мониторинга
Заказать
Организация финансового мониторинга
от 3000 UAH
Заказать
Или свяжитесь с продавцом
Постарайтесь кратко описать суть вашего вопроса продавцу (минимум 20 символов)
Вернуться назадв раздел "Консалтинг при финансовых операциях"
за
по товару
Ваше сообщение должно содержать не меньше 20 символов. Сообщение не может быть больше 2000 символов.
Не заполнено обязательное поле
Неверно заполнено поле
Неверно заполнено поле
Сравнить0
ОчиститьВыбрано позиций: 0